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        中国东方反洗钱集中宣传活动 | 洗钱犯罪典型案例(二)
        2021-09-15 14:57:00

          根据中国人民银行营业管理部的统一部署和相关工作要求,为有效遏制洗钱违法犯罪行为,中国东方于8月23日至9月23日集中开展2021年反洗钱集中宣传活动,为切实维护经济金融安全和社会稳定贡献一份力量。本期宣传内容为洗钱犯罪典型案例(二)。


          利用虚拟货币洗钱案例——准确认定利用虚拟货币洗钱新手段,上游犯罪查证属实未判决的,不影响洗钱罪的认定


          一、基本案情


          2018年年中,陈某波将非法集资款中的300万元转账至陈某枝(陈某波前妻)个人银行账户。2018年8月,为转移财产,掩饰、隐瞒犯罪所得,陈某枝、陈某波二人离婚。2018年10月底至11月底,陈某枝明知陈某波因涉嫌集资诈骗罪被公安机关调查、立案侦查并逃往境外,仍将上述300万元转至陈某波个人银行账户,供陈某波在境外使用。另外,陈某枝按照陈某波指示,将陈某波用非法集资款购买的车辆以90余万元的低价出售,随后在陈某波组建的微信群中联系比特币“矿工”,将卖车钱款全部转账给“矿工”换取比特币密钥,并将密钥发送给陈某波,供其在境外兑换使用。


          二、典型意义


          利用虚拟货币跨境兑换,将犯罪所得及收益转换成境外法定货币或者财产,是洗钱犯罪新手段,洗钱数额以兑换虚拟货币实际支付的资金数额计算。虽然我国监管机关明确禁止代币发行融资(指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”)和兑换活动,但由于各个国家和地区对比特币等虚拟货币采取的监管政策存在差异,通过境外虚拟货币服务商、交易所,可实现虚拟货币与法定货币的自由兑换,虚拟货币被利用成为跨境清洗资金的新手段。本案例中上游犯罪查证属实未判决,不影响洗钱罪的认定。

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